Совет ассоциации марикльтурных органицазий

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания членов Ассоциации АМКОР

Протокол № 2 от «12» июля 2016 г.

 

 ПОЛОЖЕНИЕ

 О СОВЕТЕ некоммерческой организации

«Ассоциация марикультурных организаций

Приморского края»

 (Ассоциация АМКОР)

1.Общие положения

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета Ассоциации АМКОР (далее – Совет), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Ассоциацией.

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом при Председателе Ассоциации АМКОР (далее – Ассоциация) при принятии последним  управленческих решений в промежутках между Общими собраниями членов Ассоциации.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и прочими внутренними документами Ассоциации в части, относящейся к деятельности Совета, утверждёнными Общим собранием членов Ассоциации и Советом.

2. Компетенция Совета

 

2.1. В компетенцию Совета входит согласование вопросов общего руководства деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов, отнесённых Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания.

2.2. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

      согласование годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации;

      согласование  финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений;

      принятие решения о созыве Общего собрания, определение его даты и повестки дня;

      оценка взноса члена Ассоциации, вносимого неденежными средствами, по согласованию с членом Ассоциации;

      согласование внутренних нормативных документов Ассоциации;

      запрос у членов Ассоциации любой информации и документации об их хозяйственном положении, необходимой для деятельности Ассоциации, а также проверка правильности предоставленной информации;

      согласование сметы расходов Ассоциации;

      подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Ассоциации;

      представление Общему собранию членов Ассоциации кандидатов на должность Председателя;

      организационная и практическая помощь Председателю Ассоциации в исполнении решений Общего собрания Ассоциации.

 

3. Состав Совета

 

3.1. Совет ассоциации формируется из числа членов Ассоциации и избирается на период действия трудового договора, заключенного с Председателем Ассоциации, в составе не менее 5 (пяти) членов.

3.2. Совет правомочен в случае присутствия на заседании более половины его членов.

3.3. Совет принимает свои решения на заседаниях простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

3.4. Совет подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

3.5.Членом Совета может быть только физическое лицо.

3.6. Члены Совета не могут являться аудиторами Ассоциации.

3.7. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

4. Срок полномочий Совета

 

4.1. Срок полномочий членов Совета исчисляется с момента избрания их Общим собранием членов Ассоциации до момента очередного избрания Совета.

4.2. Если срок полномочий Совета истек, а Общее собрание членов Ассоциации не избрало членов Совета в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета, определенном настоящим Положением, то полномочия Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания членов Ассоциации.

4.3. Член Совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Ассоциации и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте

4.4. настоящего Положения.

4.4. В случае, когда количество членов Совета становится менее половины от числа членов Совета, определенного настоящим Положением, Совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания Ассоциации для избрания нового состава Совета. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

4.5. Общее собрание членов Ассоциации вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Совета.

4.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета полномочия остальных членов Совета не прекращаются, за исключением случая, установленного в пункте 4.5. настоящего положения.

4.7. Если полномочия всех членов Совета прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание членов Ассоциации не избрало членов Совета в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета, определенном настоящим Положением, то полномочия Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания членов Ассоциации.

4.8. Если отдельный член Совета не принимает участие в его заседаниях более двух раз подряд или более трех раз в течении года с момента избрания без уважительных причин, то Совет имеет право поставить на утверждение Общего собрания вопрос о прекращении полномочий такого члена Совета.

 

5. Председатель Ассоциации

 

5.1. Совет Ассоциации возглавляет Председатель Ассоциации (далее – Председатель).

5.2. Председатель назначается на основании трудового договора Общим собранием на 3 (три) года.

Председатель:

· организует работу Совета;

· созывает заседания Совета или организует заочное голосование;

· обеспечивает на заседаниях Совета ведение протокола и подписывает его.

 

6. Заседание Совета

 

6.1. Заседание Совета созывается Председателем (Заместителем председателя в период отсутствия Председателя) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета или аудитора Ассоциации.

6.2. При принятии решения о созыве заседания Совета лицо (а) его созывающее (ие), должно (ы) определить:

·                дату, время и место проведения заседания;

·                повестку дня заседания;

·                формулировки вопросов, поставленных на голосование.

6.3. Требование о созыве заседания Совета подается Председателю в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

      указание на инициатора созыва заседания;

      вопросы повестки дня;

      мотивы включения в повестку дня указанных вопросов.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем.

Председатель не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

·                требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам,

·                Уставу Ассоциации, настоящему Положению или иному внутреннему документу Ассоциации;

·                инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета.

6.4. Председатель обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета или об отказе в созыве в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования.

Председатель обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.

6.5. Заседания Совета проводятся в удобное для членов Совета время.

О созыве заседания Совета все члены Совета должны быть уведомлены в срок не менее чем за 10 календарных дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания вручается членам Совета лично под расписку или направляется членам Совета заказным письмом или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

      указание на инициатора созыва заседания;

      вопросы повестки дня;

      мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

      место и время проведения заседания.

Заседание Совета ассоциации должно быть проведено в течение 15 дней с даты предъявления требования.

6.6. Председатель обязан созвать заседание Совета для решения следующих вопросов:

а) созыв очередного Общего собрания членов Ассоциации и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

б) согласование годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса Ассоциации.

Если Председатель не созывает заседание Совета для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета.

6.7. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал.

6.8. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Ассоциации является решающим.

Передача права голоса членом Совета другому члену Совета не допускается.

 

7. Протоколы заседаний Совета

 

7.1. На заседании Совета ведётся протокол.

7.2. Протокол заседания Совета составляется не позднее трёх рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

·                место и время его проведения;

·                лица, присутствующие на заседании;

·                повестка дня заседания;

·                вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

·                принятые решения.

Протокол заседания Совета составляется и подписывается Председателем (или председательствующим на заседании в его отсутствие Заместителем председателя, а в его отсутствие членом Совета), который несёт ответственность за правильность составления протокола.

7.4. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний Совета по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным законодательством. 

Ассоциация обязана обеспечить членам Ассоциации, а также членам Совета, аудитору Ассоциации доступ к протоколам заседаний Совета.

7.5. Протоколы заседаний Совета должны быть предоставлены Ассоциацией для ознакомления в помещении исполнительного органа Ассоциации в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета. Ассоциация обязана по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов заседаний Совета.

 

8. Права, обязанности и ответственность членов Совета

 

8.1. Права члена Совета. 

Член совета ассоциации имеет право:

·                требовать от должностных лиц и работников Ассоциации любую информацию (документы и материалы);

·                получать за исполнение своих обязанностей компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета;

·                знакомиться с протоколами заседаний Совета и других коллегиальных органов Ассоциации;

·                требовать внесения в протокол заседания Совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

8.2. Обязанности члена Совета. Член совета Ассоциации:

·                быть лояльным к Ассоциации;

·                действовать в пределах своих прав в соответствии с компетенцией Совета;

·                действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Ассоциации;

·                действовать в интересах Ассоциации в целом, а не отдельных членов Ассоциации, должностных и других лиц;

·                не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;

·                инициировать заседания Совета для решения неотложных вопросов;

·                присутствовать на заседаниях Совета;

·                участвовать в принятии решений Совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

·                принимать обоснованные решения;

·                при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

·                сообщать другим членам Совета ставшие ему известными факты нарушения работниками Ассоциации, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Ассоциации;

·                готовить и вносить на рассмотрение Совета вопросы, входящие в его компетенцию;

·                определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности;

·                присутствовать на Общем собрании членов Ассоциации и отвечать на вопросы участников собрания.

 

9. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

 

9.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.

9.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся на рассмотрение Совета Председателем Ассоциации и членами Совета.

9.3. Решение об утверждении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов членов Совета Ассоциации, участвующих в голосовании.

9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.